2000万豪宅拍卖,房东系“网络赌场大佬”肖开强,曾买3万个比特币洗钱

币圈深度/2021-09-16/ 分类:热榜/阅读:
红星资本局注意到,成都市铁路运输法院将于2021年10月12日10时公开拍卖成都双流区胜利镇牧华路一段9号112栋1楼1号房屋,位于牧马山蔚蓝卡地亚小区的该房产面积875.88平方米,拍卖价超2017万元,保证金403万元。截至发稿,该拍卖尚无一人报名。 ...

“网络赌场大佬”肖开强又一次成为焦点。

红星资本局注意到,成都市铁路运输法院将于2021年10月12日10时公开拍卖成都双流区胜利镇牧华路一段9号112栋1楼1号房屋,位于牧马山蔚蓝卡地亚小区的该房产面积875.88平方米,拍卖价超2017万元,保证金403万元。截至发稿,该拍卖尚无一人报名。

截图自阿里拍卖

据阿里拍卖披露的信息,该处房产位于牧马山蔚蓝卡地亚,实际评估价达2882万余元。

不过,相比于房产本身近3000万的价值,更吸引眼球的是,背后房主肖开强私设游戏赌场牟利11亿。此外,目前价值约4.7万美元/个的比特币也曾作为肖开强洗钱的工具。判决书显示,肖开强靠非法资产购买比特币32580个,共花费近3亿元。

9月15日,红星资本局来到这起网络游戏赌博案背后的世纪阳天科技有限公司(以下简称“世纪阳天”)所在地,曾经的网络游戏赌场源头,已经成为了主打教育软件开发的公司。

操控网络赌博

非法获利超过11亿元

“罪与非罪就是一层纸”。

据侦办该案件的警官表述,“如果玩家只是购买和消耗游戏币,就不是犯罪,如果玩家的游戏币有渠道可以换回钱,就是赌博平台。”

据媒体报道,肖开强22岁大学毕业后开始创业;2004年,注册成立宜宾在线科技有限公司,决定向软件研发与系统集成、校园即时通讯方向发展;2005年,这家公司自主研发的网络游戏平台“宜宾在线游戏中心”上线,主打棋牌游戏。

公开资料显示,肖开强曾被评为全国农村青年致富带头人、宜宾市优秀青年企业家。

2009年3月,肖开强注册成立独资子公司四川雄申计算机科技有限公司;2009年9月14日,又注册成立世纪阳天,这也成为肖开强犯罪的开端。

2015年9月,肖开强正式上线网络游戏平台,最初被叫做“167棋牌”或“761棋牌”。通过后台控制输赢率的方式,让玩家不至于输得太多放弃游戏,也不要赢得太多让平台少赚,并且人工分配更改游戏币数量。

为了快速获利,又要同时避免直接将游戏币与人民币进行兑换,以隐藏犯罪性质,肖开强找到平台外的第三方提供结算服务,用以让游戏玩家兑换人民币。但事实上,该第三方平台参与平台分股分红,构成共同犯罪主体。

这也意味着游戏玩家从买币到游戏、兑换,都是肖开强及其公司在背后统一操控。

此外,为隐匿资金流向,肖开强等人还利用他人身份证在黑市购买比特币,用以分红。据判决书,肖开强归案后,在看守所提出书面申请,表示愿意配合变卖掉其比特币钱包内32580个比特币为人民币,退出非法获利。这些比特币购买时,共花费近3亿元,变卖后得7.3亿元,这些钱作为赃款和孳息被全部扣押。

据判决书,被公安查获后,肖开强控制的游戏平台累计净销售游戏币227172.2亿个,非法获利达11.3842亿元。

涉案“赌场”变教育软件公司?

肖开强仍是实控人

9月15日,红星资本局来到世纪阳天所在地,该公司工作人员称,公司目前是一家软件公司,主要从事教育板块内容,游戏内容也在做,公司运营正常。

世纪阳天公司门口 红星资本局摄

对于具体的教育软件内容,上述工作人员称,“就是主要做工具类教育软件,比如阅卷工具。”

天眼查APP显示,世纪阳天是一家集互联网技术、系统集成、软件开发、网站建设及推广、多媒体制作、无线增值服务、网络资讯、游戏运营为一体的大型综合性公司。

其经营范围包括研发、销售计算机软硬件、计算机系统集成、动漫设计、销售电子产品等,2018年6月4日之后新增技术进出口,货物进出口业务。

值得一提的是,持股比例达90%的肖开强目前仍是世纪阳天实控人,不过其在2018年4月19日被台州市公安局分别两次冻结2700万人民币,共计5400万人民币。

据公开报道,肖开强和他的涉案员工于2019年3月7日在浙江省台州市椒江区人民法院接受审判。法院指出,由肖开强主导的网络赌博具有跨地域性、非接触性和隐蔽性等特点,该案件涉案金额也成为当时浙江省之首。

2019年5月,该案一审宣判,8名主犯被判定犯开设赌场罪,分别获刑三至五年,其中肖开强获刑五年,并处罚金5000万元。

2000万房产被拍卖

系与银行借贷纠纷

据报道,尽管被删除了服务器数据,此案难以准确评估涉赌金额,但根据不足五分之一的赢率推测,此案的网络赌博平台涉案金额恐在50亿元之上。

非法获利之后,肖开强购买比特币、房车、股票等,不过,上述房产被拍卖却系与银行的借贷纠纷。

中国裁判文书网显示,2016年6月22日,肖开强与中国建设银行股份有限公司成都第九支行(以下简称“建行第九支行”)签订了《个人住房(商业用房)借款合同》,依据合同约定,肖开强借款1200万元,借款期限20年,肖开强以一处房产为借款提供抵押担保。

不过在合同履行中,建行第九支行以抵押物被查封为由,于2017年10月25日向肖开强送达《提前收回贷款本息通知书》,要求肖开强于5日内归还尚欠借款本金11,544,111.42元,利息47,138.46元,合计约11,591,250元。

2018年1月,成都铁路运输法院作出裁定,要求肖开强支付建行第九支行的欠款和利息,并冻结查封他的财产等。不过公开信息显示,2018年6月,法院终止本案执行。今年8月,法院再立案,恢复执行此案。

来源:红星新闻记者 俞瑶 邓凌瑶 谢雨桐

责编 任志江 编辑 余冬梅


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